Un tribunal de Corea del Sur ha denegado nuevamente la orden de arresto contra Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs que está siendo investigado por fraude. Shin ha sido acusado de beneficiarse ilegalmente de la venta de más de $ 100 millones de la criptomoneda luna antes de que colapsara.
El tribunal de Seúl deja en libertad al cofundador de Terraform citando un bajo riesgo de fuga
El Tribunal del Distrito Sur de Seúl rechazó una solicitud de la Fiscalía para la detención preventiva de Shin Hyun-seung, cofundador de la fallida firma de blockchain Terraform Labs, también conocida como Daniel Shin. Se cree que desempeñó un papel clave en el colapso de las criptomonedas de la compañía, luna y la moneda estable terrausd.
El jueves, la orden de arresto contra Shin fue denegada por segunda vez, y el tribunal declaró que es poco probable que se escape o destruya evidencia, informó la agencia de noticias Yonhap. El criptoempresario está bajo investigación por ganancias ilegales obtenidas antes de que las monedas colapsaran el año pasado.
Los fiscales solicitaron por primera vez una orden de arresto para Shin en noviembre y el tribunal rechazó su solicitud inicial. Volvieron a presentar la orden después del arresto la semana pasada de Do Kwon (Kwon Do-Hyung), otro de los fundadores de Terraform.
Kwon fue detenido en Montenegro cuando intentaba abordar un vuelo a Dubái. Las autoridades de Corea del Sur buscan su extradición, lo que probablemente llevará tiempo. Según su abogado montenegrino y ministro de Justicia del país, primero será juzgado en la nación balcánica por viajar con un pasaporte costarricense falso.
En Corea del Sur, Daniel Shin enfrenta múltiples cargos de fraude y violaciones de las leyes que rigen los mercados de capitales, las transacciones financieras y la información. Se sospecha que almacenó luna preemitida, obtuvo 140 mil millones de wones (casi $ 108 millones) al vender los tokens a un precio alto y no informó a los inversores sobre el riesgo de que las dos criptomonedas colapsaran.
Shin también es presuntamente responsable de usar la información de los clientes y los fondos de una empresa de tecnología financiera que dirigía, Chai Corp., para promocionar luna. Ha negado todos estos cargos, insistiendo en que no estaba conectado con Terraform Labs después de dejar la empresa en marzo de 2020, cuando fundó Chai Corporation.
Según un informe de KBS, la emisora nacional de Corea del Sur, el tribunal de Seúl reconoció que los cargos se habían verificado en gran medida, pero señaló que el riesgo de destrucción de pruebas se ha mitigado con el arresto de Kwon. También destacó la necesidad de permitir que Shin ejerza su derecho a defenderse.
El ministro del Interior de Montenegro, Filip Adžić, reveló esta semana que los investigadores encontraron tres computadoras portátiles y cinco teléfonos móviles pertenecientes a Kwon que contenían mucha información “muy interesante”. Durante una conferencia de prensa con el ministro de Justicia de Montenegro, Marko Kovač, en Podgorica, los funcionarios anunciaron que tanto Corea del Sur como Estados Unidos, que también busca la extradición de Kwon, han solicitado los dispositivos.
¿Qué opina de la decisión de la corte de Corea del Sur de negar la orden de arresto contra el cofundador de Terraform, Daniel Shin? Comparta sus pensamientos sobre el caso en la sección de comentarios a continuación.
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