Turquía ha sido advertida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de que debe abordar sus deficiencias al abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo o enfrentarse a una "lista gris" internacional de países con controles financieros inadecuados.
La advertencia del organismo de control internacional se produjo después de que el informe del Informe de Evaluación Mutua de Turquía de 2019 emitido el lunes determinara la falta de una serie de normas en el país, que podrían dañar gravemente la capacidad de Turquía para atraer financiamiento extranjero.
El GAFI evaluó el sistema de Turquía contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, descubriendo que el país necesita mejorar fundamentalmente en nueve de las once áreas evaluadas.
Esos incluyen la necesidad de mejorar las medidas para congelar los activos vinculados al terrorismo y aumentar la baja tasa actual de condena por financiamiento del terrorismo, a pesar del progreso logrado en los tribunales y la proliferación de armas de destrucción masiva.
También se descubrió que el país se retrasa en la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con las designaciones de sanciones contra Irán, Corea del Norte y los talibanes.
Si bien en los últimos años Turquía ha fortalecido sus leyes y regulaciones, aún necesita mejorar la implementación en varias áreas, para aumentar la efectividad. Según el informe, las autoridades turcas deben hacer un mejor uso de la inteligencia financiera para aumentar el número de investigaciones de lavado de dinero y desarrollar una estrategia nacional para investigar y procesar diferentes tipos de lavado de dinero.
"Turquía ha entendido los riesgos que enfrenta el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y ha establecido un marco legal que puede formar la base para lograr resultados efectivos, pero necesita abordar rápidamente las brechas identificadas en este informe", destacó el informe.
Según el hallazgo del informe, las amenazas clave que conducen a los delitos de lavado de dinero (LD) y financiamiento del terrorismo (FT) en Turquía son el tráfico ilegal de drogas, el tráfico de migrantes y de combustible, el tráfico de personas y los ataques terroristas.
Turquía fue eliminada de la lista del GAFI en 2014 después de un período de monitoreo de cuatro años. Ankara volverá a estar bajo supervisión especial durante un año y si no cumple con las recomendaciones del GAFI, se volverá a agregar a la "lista gris", junto con países como Pakistán, Mongolia y Yemen.