Turquía podría agregarse a la "lista gris" para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo Heaven32 18/12/2019 Comments Turquía ha sido advertida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de que debe abordar sus deficiencias al abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo o enfrentarse a una "lista gris" internacional… Continue download →
El capital congelado de Irán debe agregarse al capital del Fondo de Garantía de Exportación Heaven32 02/12/2019 Comments El capital congelado de Irán debe agregarse al capital del Fondo de Garantía de Exportación