Los países de la UE han elaborado sanciones contra los oligarcas moldavos que intentan derrocar al gobierno prooccidental de Chisináu.
El nuevo “marco legal para medidas restrictivas específicas” de 14 páginas fue distribuido por la Comisión de la UE a las capitales el lunes (17 de abril).
El documento, visto por EUobserver, contempla prohibiciones de viaje y congelamiento de activos para “entidades u organismos” que “amenacen la democracia, el estado de derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia”.
Rumania propuso por primera vez la medida en febrero en medio de alertas de inteligencia de que Moscú estaba financiando protestas violentas en la sombra y entrenando saboteadores.
La lista de delitos incluye “socavar la celebración de elecciones” y “apoyar manifestaciones violentas u otros actos de violencia”.
También cubre “faltas financieras graves relacionadas con los fondos públicos… y la exportación no autorizada de capital”.
El proyecto de ley de la UE, marcado como “sensible”, venía con un “Anexo II”, aún vacío, sobre los nombres de las personas que enfrentarían la prohibición.
Los diplomáticos esperan que la ley marco se adopte poco después de que los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reúnan en Luxemburgo la próxima semana, y los nombres se anunciarán más adelante.
Pero la redacción del proyecto de ley apunta claramente a dos oligarcas fugitivos, Ilhan Shor y Vladimir Plahotniuc, señalados por las autoridades moldavas por ayudar en la operación de Rusia.
Shor, que vive en Israel, financia un partido populista prorruso en Moldavia llamado ȘOR, que lleva meses organizando mítines cada vez más agresivos.
Según los informes, Plahotniuc vive en Turquía y tanto él como Shor son hombres buscados en Moldavia tras ser acusados de malversar 1.000 millones de dólares (0.900 millones de euros) de sus bancos en una picadura denominada “robo del siglo”.
El resto del documento legal de la UE es una plantilla de sanciones normal, que detalla las sutilezas, como las obligaciones de las capitales europeas de declarar qué fondos congelaron e imponer sanciones penales a los bancos que violan las sanciones.
Dejando a un lado las listas negras, la UE también está invirtiendo 87 millones de euros en la modernización de las fuerzas armadas de Moldavia y enviando expertos en seguridad para asesorar al gobierno moldavo.
La misión de la UE de dos años de duración debe contener entre 25 y 40 personas y aterrizará en mayo, según una “nota conceptual” interna de la UE, también vista por este sitio web.
Su trabajo principal será “fortalecer la resiliencia del Ministerio del Interior de Moldavia y las instituciones afiliadas, con el objetivo de aumentar su capacidad para gestionar las crisis de seguridad”, dice el memorando.
También ayudarán con la “protección de información clasificada” y llevarán a cabo “medidas operativas específicas”, como trabajar junto con analistas moldavos en inteligencia de fuente abierta sobre Rusia para detectar futuras amenazas.
El memorando hablaba de la vulnerabilidad de Moldavia a la “campaña de desinformación de alta intensidad” de Rusia, incluso a través de los cinco canales de televisión de Shor.
Rusia también tiene 1.600 soldados en la región separatista de Transniestria de Moldavia, estimó la UE, mientras que el presupuesto militar anual de Moldavia es pequeño (36,5 millones de euros), señaló.
En el último susto, la policía moldava se enteró de que unos 80 jóvenes de bajos ingresos fueron trasladados en avión a Belek en Turquía en marzo para recibir capacitación de tres días sobre cómo romper las líneas policiales en un motín.
“Fueron reclutados por Shor y probablemente entrenados por rusos”, dijo Andrian Cheptonar, diputado moldavo y ex oficial de inteligencia, en declaraciones a The Times.
Pero si Shor y Plahotniuc son los peces gordos que la UE pretende capturar, su redacción legal parece lo suficientemente estricta como para capturar cardúmenes de pececillos también en los próximos meses.
Los delitos sancionables incluyen “planificar, dirigir, participar, directa o indirectamente, o apoyar” actividades anticonstitucionales, según el borrador del reglamento de la UE.
“La comisión estará facultada para… modificar el Anexo II [names] sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros” en el futuro, añade el proyecto de ley de la UE.