Según los informes, la Oficina Central de Investigación de la India ha allanado más de 190 sucursales bancarias en todo el país en un esfuerzo por combatir el fraude que involucra al menos a 15 bancos. Hasta 1,000 oficiales estuvieron involucrados en lo que ahora es una de las búsquedas coordinadas más grandes en India este año.
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Gran represión por fraude bancario
El Buró Central de Investigación de la India (CBI) llevó a cabo búsquedas en más de 190 sucursales bancarias en todo el país el martes, informaron medios locales. Un oficial de la oficina dijo que el CBI ha registrado 42 nuevos casos de estafa que involucran Rs 7.200 millones de rupias (~ $ 1 mil millones). PTI informó que los equipos de CBI llamaron a las puertas de los acusados para recopilar pruebas y cuestionarlas, explicando:
La operación se extendió por 16 estados y territorios de la unión con hasta 1,000 oficiales de la agencia involucrados, lo que la convirtió en una de las búsquedas coordinadas más grandes de este año.
"De estos 42 casos, hay 4 casos de más de Rs. 1.000 millones de rupias y 11 casos de fraude de Rs. 100 millones de rupias a Rs. 1000 millones de rupias", revela una declaración emitida por el CBI. "Durante las búsquedas, los documentos incriminatorios se han recuperado hasta ahora".
La declaración detalla que la mayoría de los casos de fraude de préstamos se detectaron en 15 bancos, incluido el Banco Estatal de India (SBI), el mayor prestamista gubernamental del país. Los otros bancos involucrados fueron Andhra Bank, Oriental Bank of Commerce, Indian Overseas Bank, Allahabad Bank, Canara Bank, Dena Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, Central Bank of India, Union Bank of India, IDBI Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra y Bank of India, Business Today detallados.
Las búsquedas se realizaron durante todo el martes, la mayoría de las cuales se realizaron en Maharashtra, donde se registraron 58 sucursales bancarias, seguidas de Punjab con 32 sucursales registradas. Se realizaron otras búsquedas en Nueva Delhi, Tamil Nadu y Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Chandigarh, Kerala, Telangana y Dadra y Nagar Haveli, Gujarat y Haryana, Karnataka y Uttarakhand, y Bengala Occidental.
El caso de fraude bancario de PMC continúa
Un caso de fraude reciente y ampliamente publicitado que involucra a uno de los bancos cooperativos más grandes del país aún está en curso. El Banco Cooperativo Punjab y Maharashtra (PMC), con 137 sucursales en varios estados, fue sometido a restricciones regulatorias por el Banco de la Reserva de la India (RBI) en septiembre, limitando los retiros de clientes a 100 rupias durante seis meses.
El límite de retiro se ha incrementado varias veces, luego de protestas y peticiones judiciales. El 5 de noviembre, el banco central elevó el límite a 50,000 rupias, pero algunos depositantes todavía están luchando con el banco central para obtener acceso a todo su dinero. En el caso de fraude de PMC, los funcionarios del banco supuestamente crearon más de 12,000 cuentas ficticias para cubrir préstamos incobrables por un valor aproximado de Rs 4,300.
El año pasado, el segundo mayor prestamista controlado por el estado de India, el Punjab National Bank, fue golpeado por un escándalo de fraude de $ 2 mil millones. El RBI dijo en junio que más de 6,800 casos de fraude bancario que involucraron una rupia sin precedentes de 71,500 millones de rupias (~ $ 10 mil millones) se informaron en 2018-19.
¿Qué opina de los casos de fraude bancario en India y la represión nacional? Háganos saber en la sección de comentarios.
Imágenes cortesía de Shutterstock.
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