El Ministerio de Finanzas de la India ha anunciado que las criptotransacciones estarán cubiertas por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA). Al señalar que el movimiento “es un paso positivo en el reconocimiento del sector”, un experto en criptografía explicó que fortalecerá los esfuerzos de la industria para evitar que los activos digitales virtuales “sean mal utilizados por malos actores”.
India aplica PMLA a las criptotransacciones
El Ministerio de Finanzas de la India publicó una gaceta el martes notificando que ciertas actividades criptográficas “cuando se llevan a cabo para o en nombre de otra persona física o jurídica en el curso de los negocios” estarán sujetas a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA).
Según el aviso, el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, el intercambio entre una o más formas de activos digitales virtuales y la transferencia de activos digitales virtuales estarán cubiertos por la ley de lavado de dinero. Asimismo, la custodia o administración de activos digitales virtuales y la participación en servicios financieros relacionados con la oferta y venta de activos digital es virtuales también serán competencia de la PMLA.
Sharat Chandra, cofundador de India Blockchain Forum, dijo a los medios locales que esta notificación es un gran paso hacia el cumplimiento de la criptoindustria. Fue citado diciendo:
Obliga a las entidades que comercian con criptomonedas a seguir KYC [know your customer]regulaciones contra el lavado de dinero y debida diligencia seguidas por entidades bancarias y otras entidades financieras que caen bajo la clasificación de entidades informantes bajo PMLA.
Sumit Gupta, cofundador y director ejecutivo de la criptobolsa india Coindcx, comentó: “Lento pero seguro, nos estamos moviendo hacia un ecosistema criptográfico regulado”.
Ashish Singhal, cofundador de la aplicación de criptoinversión Coinswitch, opinó:
Notificación del Ministerio de Hacienda para traer VDA [virtual digital asset] transacciones bajo PMLA es un paso positivo en el reconocimiento del sector. Esto fortalecerá nuestros esfuerzos colectivos para evitar que los agentes malintencionados hagan un mal uso de los VDA.
El gobierno de la India lideró recientemente las discusiones sobre la regulación de las criptomonedas entre los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20. Al concluir la reunión del G20 para jefes de finanzas, India solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) que colaboraran en un documento conjunto para ayudar a los países a formular políticas criptográficas integrales. La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, ha pedido repetidamente la cooperación internacional en la criptorregulación.
¿Qué piensa acerca de que el gobierno de la India aplique la Ley de Prevención del Lavado de Dinero a las transacciones de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.
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