PWC, uno de los auditores de los ‘Cuatro Grandes’ y una de las redes de servicios profesionales más grandes del mundo, publicó recientemente un informe sobre FTX Digital Markets, la subsidiaria bahameña del criptointercambio en bancarrota. El informe indica que los registros contables de la entidad han sido limitados, y también señaló que hay “poca distinción entre lo que representa dinero de clientes potenciales y fondos corporativos”.
Los liquidadores provisionales conjuntos de FTX continúan las investigaciones sobre la subsidiaria de las Bahamas
A mediados de noviembre de 2022, luego de la declaración de bancarrota del Capítulo 11 por parte de la bolsa FTX y su gran número de subsidiarias, el regulador de las Bahamas designó a Kevin Cambridge y Peter Greaves de PWC como liquidadores provisionales conjuntos de FTX en el procedimiento. PWC ha publicado recientemente un informe
FTX Digital Markets esencialmente tenía “registros contables limitados”, y los auditores de PWC señalaron que “parece haber poca distinción entre lo que representa el dinero potencial de los clientes y los fondos corporativos”. Además, junto con la supuesta combinación de fondos, los datos también se mezclaron entre las filiales más amplias de la compañía “con poca o ninguna segregación aplicada”.
Los auditores descubrieron $219,5 millones en efectivo en varios bancos, y se han hecho solicitudes a las instituciones financieras para recuperar los fondos. PWC también discutió las diversas propiedades compradas en las Bahamas por los ejecutivos de FTX y señaló además que FTX Digital también posee alrededor de $ 3 millones en activos auxiliares. Además de los activos descubiertos, una parte significativa de los criptoactivos no está bajo el control de los liquidadores provisionales conjuntos de FTX debido al hackeo de $323 millones derivado de FTX International.
“El [joint provisional liquidators] han solicitado la transferencia de $46,7 millones en [tether] de una cuenta a nombre de FTX Digital, y están a la espera de la transferencia de estos activos a su custodia”, revela además el informe de los auditores de PWC. El informe también pide más investigaciones sobre la “gestión de efectivo”, las “transacciones de antecedentes” y la “migración de clientes” de la empresa. Los liquidadores provisionales conjuntos de FTX dicen que continúan empleando a unas 16 personas para investigaciones en curso e investigación sobre la “posibilidad de reestructurar el negocio”.
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