Las solicitudes de aplicación de la ley para el intercambio de criptomonedas Kraken alcanzaron su mayor volumen en 2019, aumentando un 49% a 710 en comparación con 475 el año anterior.
Los datos fueron revelados en un Pío del intercambio del 6 de enero, que incluyó una instantánea tomada del nuevo Informe de Transparencia 2019 del equipo de cumplimiento de Kraken.
Captura de pantalla, Solicitudes de aplicación de la ley global de 2019. Fuente: @krakenfx
Las agencias estadounidenses, británicas y danesas son las más proactivas
Como revela la instantánea, Kraken recibió un total de 710 solicitudes de información de agencias de aplicación de la ley mundiales en 2019, lo que representa un fuerte aumento en comparación con 475 en 2018 y 160 en 2017.
La mayor parte de estas solicitudes, el 61%, provenían de agencias de los Estados Unidos, ligeramente por debajo del 66% en 2018. En su tuit, Kraken señaló que incluso mientras Estados Unidos se mantiene por delante de otros países, "otros geos están ganando rápido".
Al notar el aumento general en las solicitudes a nivel m undial, el equipo de intercambio agregó: “la tendencia es obvia. Los costos (de cumplimiento) están aumentando (para los intercambios de criptomonedas), incluso en un mercado relativamente plano ".
Después de los EE. UU., Las agencias del Reino Unido y Dinamarca intervinieron para emitir la mayor cantidad de solicitudes de información del intercambio: estos tres principales países superan significativamente a las agencias en otras jurisdicciones globales, como indica la visualización de datos de Kraken.
Dentro de los Estados Unidos, el FBI representó el mayor número de solicitudes, 116, seguido por la Administración de Control de Drogas, con 73, e Investigaciones de Seguridad Nacional junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con 65.
Dos agencias vigiladas de cerca por miembros de la comunidad de criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores y el Servicio de Impuestos Internos, emitieron 20 y 29 solicitudes de información en 2019, respectivamente.
A nivel mundial, 1.222 cuentas de Kraken estuvieron implicadas en las solicitudes de datos de las fuerzas del orden público, y el 62% de todas las solicitudes dieron como resultado la entrega de datos a las autoridades. Kraken revela que casi un tercio (28%) de todas las solicitudes de cumplimiento de la ley se consideraron inválidas, es decir, no cumplieron con la política de producción de cumplimiento de la ley del intercambio o los requisitos legales locales.
Aumento constante
Hace un año, Cointelegraph informó sobre el Informe de transparencia 2018 de Kraken, que había indicado un aumento triple en las solicitudes de información en comparación con el año anterior y reveló de manera similar que las agencias en los EE. UU. Y el Reino Unido fueron las más intervencionistas a nivel mundial.
Un informe de transparencia publicado por el intercambio de criptomonedas con sede en Suiza ShapeShift en enero de 2019 reveló que también vio un aumento significativo en las solicitudes de las fuerzas del orden público, con un aumento del 175% en la segunda mitad de 2018.
En ese momento, Shapeshift describió que generalmente recibe solicitudes de datos, incluidas las direcciones de cifrado (dentro o fuera del sistema Shapeshift), ID de transacciones, información de identidad (nombres, correos electrónicos, direcciones IP) e información de criptomonedas o activos de cifrado.