Los fiscales de los Estados Unidos dijeron a un jurado de Manhattan que al abogado Mark S. Scott se le pagaron $ 50 millones para ayudar al cofundador y actual fugitivo de Ruins Ignatova, OneCoin, a lavar $ 400 millones.
El 20 de noviembre, la Ley 360 reportado que la oficina del fiscal de los EE. UU. en Manhattan y la oficina del fiscal de distrito del condado de Nueva York están en la última fase de enjuiciar a Scott, un ex socio de la firma de abogados Locke Lord, quien supuestamente recibió $ 50 millones para lavar la friolera de $ 400 millones para Ignatova, también conocido como el "Cryptoqueen".
La estafa criptográfica recaudó $ 4.4 mil millones
OneCoin se encuentra entre las estafas de salida más infames de la industria de la criptografía. Sin embargo, la empresa con sede en Bulgaria sigue operativa hasta la fecha a pesar de las afirmaciones de los investigadores de que recaudó $ 4.4 mil millones en un esquema Ponzi.
Los fiscales de Estados Unidos acusan a Scott de emplear una amplia red de compañías falsas, cuentas bancarias en el extranjero y esquemas de inversión fraudulentos para lavar más de $ 400 millones en fondos ilícitos.
La fiscal Julieta Lozano había dicho anteriormente que, como compensación por sus actividades criminales, a Scott se le pagó en forma de un yate de 57 pies, tres casas multimillonarias en Cape Cod, Massachusetts y autos de lujo, incluidos tres Porsches y un Ferrari.
Aunque Scott sostiene que no tenía conocimiento de que OneCoin era una estafa, el fiscal Nicholas Folly dijo que la evidencia contra Scott era "abrumadora" y "obvia".
El abogado defensor de Scott, por otro lado, le dijo al jurado que hay muchas dudas, alegando que no hay evidencia de que Mark Scott haya creído alguna vez que OneCoin era una estafa.
Una portavoz de Locke Lord dijo en un comunicado que la empresa no estaba al tanto de las presuntas actividades criminales de Scott, que ocurrieron después de que él se fue, diciendo:
"Scott, que estuvo con nuestra firma por poco más de un año, fue acusado por el gobierno federal de lavado de dinero casi dos años después de su partida. No teníamos conocimiento de sus actividades individuales fuera de la firma, y hemos estado cooperando completamente y trabajando con las autoridades gubernamentales ".
El hermano de George Bush se reunió con ‘cryptoqueen’ de OneCoin
En noviembre, Cointelegraph informó que Neil Bush, hermano del ex presidente George W. Bush e hijo del fallecido presidente George H.W. Se alega que Bush recibió $ 300,000 para asistir a una reunión que involucra a Ruja Ignatova. El abogado de Scott, David Garvin, dijo:
“Bush recordó que el jefe de Hoifu Energy, el Dr. Hui Chi Ming, recibió un montón de criptomonedas por un acuerdo petrolero en Madagascar. Bush tenía un interés residual en la criptomoneda del acuerdo petrolero. Bush conoció a la mujer de la compañía de criptomonedas, Ruja Ignatova, en Hong Kong con el Dr. Hui ".