Los fiscales que investigan la fallida empresa de blockchain Terraform Labs descubrieron que su oficina de Singapur envió millones de dólares estadounidenses a abogados justo antes de la caída de sus criptomonedas. Según los medios coreanos, las transferencias sugieren que el cofundador Do Kwon estaba al tanto del inminente colapso.
Terraform Labs transfirió grandes cantidades de dinero a un bufete de abogados de Corea del Sur antes del accidente
Los fiscales de Corea del Sur que trabajan en el caso de fraude contra el cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, revelaron que la empresa pagó un total de 9.000 millones de wones (casi 7 millones de dólares) a Kim & Chang, el bufete de abogados líder del país, a la emisora nacional KBS. reportado
Al rastrear los flujos financieros desde su sede en Singapur, pudieron establecer que los fondos se enviaron en varias transacciones que comenzaron justo antes del colapso de las monedas digitales de Terraform, la moneda estable terrausd y la criptomoneda luna, en mayo del año pasado.
Los investigadores de Seúl están cooperando con las autoridades policiales de Singapur para confirmar el origen de los pagos. Si resulta que la empresa blockchain ha cobrado monedas digitales, se pueden presentar cargos de malversación de fondos contra su administración.
El informe sugiere que el director ejecutivo de Terraform estaba al tanto de la posibilidad de que el ecosistema criptográfico colapsara y probablemente preparó ciertos movimientos legales en respuesta a los riesgos judiciales esperados, como la investigación actual.
El monto total cotizado por KBS supuestamente fue transferido a Kim & Chang durante un período de unos pocos meses. Los fiscales de Corea del Sur creen que si los fondos provienen de ganancias criminales, pueden ser congelados y finalmente incautados.
Se ha estimado que alrededor de 200.000 personas compraron las criptomonedas de Terraform y sufrieron grandes pérdidas cuando su colapso borró miles de millones de dólares en valor de mercado.
Do Kwon (Kwon Do-Hyung) fue arrestado por las autoridades de Montenegro en marzo, junto con el director financiero de la empresa, Han Chang-joon, cuando intentaban partir hacia Dubái. Será juzgado en la nación balcánica por viajar con documentos falsos, antes de que Podgorica considere su extradición a Corea del Sur o a los Estados Unidos, donde se le acusa de ser el autor intelectual del criptofraude.
¿Cree que las autoridades de Corea del Sur podrán embargar el dinero transferido por Terraform al bufete de abogados? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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