El gobierno nigeriano ha retirado los cargos de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance encarcelado y ex agente federal estadounidense Tigran Gambaryan. El abogado del ejecutivo de Binance dijo que los cargos fueron…
Olumide Osunkoya se declaró culpable de gestionar ilegalmente una red de cajeros automáticos criptográficos en todo el Reino Unido. Aunque la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) negó su registro, su operación manejó…
Un residente de Washington ha sido acusado de participar en un plan de lavado de criptomonedas por valor de 64 millones de dólares. Supuestamente engañó a los inversores, haciéndose pasar por un agente de depósito…
La empresa de análisis de criptomonedas Chainalysis ha presentado un informe detallado sobre el lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas, que proporciona información sobre el rastreo de fondos ilícitos y técnicas de…
Un tribunal de China falló a favor de Justin Sun en su demanda por difamación contra Chongqing Business Media Group. En su veredicto, el tribunal declaró que las acusaciones de participación de Sun en uso…
Varios informes han indicado que el ex director ejecutivo y fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), comenzó su mandato de cuatro meses en una instalación federal de baja seguridad en Lompoc, California. CZ ingresa a…
Una acusación formal revelada en el Distrito Central de California acusa a dos ciudadanos chinos, Daren Li y Yicheng Zhang, de liderar un plan para lavar al menos 73 millones de dólares vinculados a una…
Danske Bank A/S se declaró culpable el martes de los cargos de lavado de dinero en su sucursal de Estonia y acordó confiscar $ 2 mil millones para resolver una investigación estadounidense sobre fraude en…