Chainalysis: 100 mil millones de dólares en fondos criptográficos ilícitos rastreados desde 2019

Chainalysis: 100 mil millones de dólares en fondos criptográficos ilícitos rastreados desde 2019

La empresa de análisis de criptomonedas Chainalysis ha presentado un informe detallado sobre el lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas, que proporciona información sobre el rastreo de fondos ilícitos y técnicas de…

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El fundador de Tron, Justin Sun, gana un histórico caso de difamación contra un grupo de medios chino

El fundador de Tron, Justin Sun, gana un histórico caso de difamación contra un grupo de medios chino

Un tribunal de China falló a favor de Justin Sun en su demanda por difamación contra Chongqing Business Media Group. En su veredicto, el tribunal declaró que las acusaciones de participación de Sun en uso…

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El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, comienza una pena de prisión de 4 meses en California

El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, comienza una pena de prisión de 4 meses en California

Varios informes han indicado que el ex director ejecutivo y fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), comenzó su mandato de cuatro meses en una instalación federal de baja seguridad en Lompoc, California. CZ ingresa a…

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Las autoridades estadounidenses arrestan a ciudadanos chinos presuntamente detrás de una red de estafas criptográficas

Las autoridades estadounidenses arrestan a ciudadanos chinos presuntamente detrás de una red de estafas criptográficas

Una acusación formal revelada en el Distrito Central de California acusa a dos ciudadanos chinos, Daren Li y Yicheng Zhang, de liderar un plan para lavar al menos 73 millones de dólares vinculados a una…

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Danske Bank paga $ 2 mil millones para resolver las acusaciones de lavado de dinero en la sucursal de Estonia con el DOJ y la SEC

Danske Bank paga $ 2 mil millones para resolver las acusaciones de lavado de dinero en la sucursal de Estonia con el DOJ y la SEC

Danske Bank A/S se declaró culpable el martes de los cargos de lavado de dinero en su sucursal de Estonia y acordó confiscar $ 2 mil millones para resolver una investigación estadounidense sobre fraude en…

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Sam Bankman-Fried de FTX ha sido arrestado

Sam Bankman-Fried de FTX ha sido arrestado

Foto: craig bartt (imágenes falsas) Sam Bankman-Fried, el fundador y ex director general del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, ha sido arrestado en las Bahamas a pedido de las autoridades estadounidenses. Funcionarios tanto en los…

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‘Cryptoqueen’ obtiene un lugar en la lista de los más buscados del FBI

‘Cryptoqueen’ obtiene un lugar en la lista de los más buscados del FBI

Ruja Ignatova, una vez fundadora de OneCoin, ahora se encuentra entre los 10 más buscados por el FBI.Captura de pantalla: Vídeo del FBI Ruja Ignatova, quien en el pasado se autodenominó “Cryptoqueen”, ahora está sentada…

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10 escándalos del gobierno de EE. UU. que probablemente se olvidó

10 escándalos del gobierno de EE. UU. que probablemente se olvidó

Disfrute de esta excelente imagen de John Kerry, quien anteriormente presidió la Comisión Kerry sobre reclamos de contrabando de drogas relacionado con el gobierno. Foto: ROBERT GIROUX/AFP (imágenes falsas) El Banco de Crédito y Comercio…

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